El Instituto organizará una Jornada de Sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo. Será el próximo 5 de marzo, de 9 a 12 hs. Inscripción y más información: jornadaprevencion@inaes.gob.ar
ACTUALIDAD COOPERATIVA
Información relevante sobre el CORONAVIRUS COVID-19
La Organización Mundial de la Salud calificó al brote de coronavirus (COVID-19) como una pandemia global. El Gobierno Nacional dispuso un conjunto de recomendaciones y medidas preventivas, que se irán actualizando con el correr de los días. Instamos a toda la población a respetar las medidas adoptadas por las autoridades, considerando que estamos ante una situación sin precedentes a nivel mundial. Más información en:
Software para detectar operaciones inusuales
FACC trabajó junto a Worldsys en el desarrollo de un software que permite a las cooperativas asociadas detectar en forma sistemática operaciones inusuales y diseñar un esquema de tratamiento de las alertas generadas, como una opción válida para dar cumplimiento a la Resolución UIF 11/2012. Para más información, hacer click aquí
Emergencia Social: Teléfonos y vínculos útiles
COOPERAR. Acciones en caso de Violencia contra las Mujeres.
Para descargar el Protocolo completo, hacer click aquí
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Entradas correspondientes a la etiqueta 'Capacitación'
INAES dictará una capacitación en Prevención de Lavado
25 febrero, 2021
Etiquetas: Capacitación, INAES, Prevención de Lavado
CooperActiva
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