Resolución INAES 1182/2020. Carga de datos para Sujetos Obligados

INAES habilitó un nuevo sistema informático para el envío de los datos requeridos por el Comité de Prevención del Lavado de Activos. El plazo para presentar la información vence el 30 de diciembre del corriente año.

Mediante la Resolución 1182/2020, el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO ECONOMÍA SOCIAL dispuso que las cooperativas y mutuales que revisten carácter de sujetos obligados de informar a la UIF cumplan con un nuevo régimen informativo, “a fin de cumplir con todos los requerimientos solicitados por el Comité de Coordinación para la prevención de Lavado de activos, según afirmó Facundo Morena, director Nacional de Fiscalización del Instituto. Morena agregó que “es de vital importancia poder cumplir con toda la información solicitada por dicho comité, para cumplir con la evaluación nacional que estamos transitando junto con el resto de los organismos competentes a nivel nacional.”

Respecto a algunas dudas que surgen, se aclara que los datos de 2018 y 2019 deben tomarse de los respectivos estados contables certificados y aprobados. En cuanto a los datos de 2020, en caso de no contar con proyecciones o estimaciones, se recomienda ajustar por inflación los ítems monetarios de 2019.

Recomendamos también guardar los papeles de trabajo que respalden los datos cargados

Se encuentra disponible un instructivo detallando los pasos a seguir para cumplimentar esta normativa.