En consonancia con nuestra política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y con el objetivo de seguir capacitando a las asociadas y a su personal, la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito ha organizado un nuevo taller que se llevará a cabo en el Hotel Telepostal Eva Perón (Rincón 153, C.A.B.A.), el próximo 17 de Junio, con horario a confirmar. En el mismo se abordará el contenido regulatorio de la Resolución 4910/2013 del INAES, en la que se establecen los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección en relación a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT). El Taller se llevará a cabo en tres segmentos (ver Temario del Taller de Fiscalización) y será esencial para cumplimentar con la obligatoriedad de capacitar a todo el personal de los sujetos obligados, según consta en la Resolución UIF 11-2012.
COOPERAR. Acciones en caso de Violencia contra las Mujeres.
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Taller de fiscalización. 17/06. Hotel Telepostal Eva Perón
Posición de COLAC sobre aspectos fiscales e impositivos en Cooperativas
CooperActiva
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Edición Nº 84 de la Revista CRÉDITO COOPERATIVO
